Kết cục bi thảm của những đại gia Bà Rịa – Vũng Tàu cho vay nặng lãi

Trước khi bị truy tố về tội cho vay nặng lãi, các bị cáo này từng được biết là những đại gia nức tiếng, có người sở hữu cả biệt thự “dát vàng”.

Đại gia Thiện Soi

Tối 1/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành lệnh khám xét nhà và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi” (SN 1965) trú tại thị xã Phú Mỹ) về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Đại gia Thiện Soi được biết đến với căn biệt thự dát vàng. Ảnh: VOV

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 9 người tố cáo số tiền Thiện cho vay hơn tổng cộng hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt, đại gia Thiện Soi nổi tiếng bởi những thông tin về dàn siêu xe, căn biệt thự dát vàng nằm trên Quốc lộ 51 gây ồn ào trên mạng xã hội.
Bên trong biệt thự là những hoạ tiết cầu kỳ. Ảnh: VOV

Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà

Ngày 19/4/2022, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra TAND thị xã Phú Mỹ để xét xử đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, ngụ TP Vũng Tàu) với tội “Rửa tiền” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bà Lâm Thị Thu Trà – vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là đại gia bất động sản ở TP Vũng Tàu.

Bị can Lâm Thị Thu Trà tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: SGGP

Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, tức cho vay tiền với mức lãi suất cao. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, nữ đại gia này cho nhiều người vay với lãi suất 1.000-5.000 đồng mỗi triệu một ngày – cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự. Khi người vay mất khả năng trả, Trà cộng dồn lãi vào gốc, lập thành hợp đồng mới, buộc họ phải gán đất, nhà và tài sản khác để cấn trừ.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Lâm Thị Thu Trà đã thu lợi bất chính được từ việc cho vay gần 70 tỷ đồng.

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ket-cuc-bi-tham-cua-nhung-dai-gia-cho-vay-nang-lai-1779779.html